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“世纪黄金梦”的破灭

2016-07-20 15:55:21 作者:唐天喜整理 出处:今日女报/凤网 0人参与
浙江世纪黄金制品有限公司创造了浙江最大的黄金交易金额。这家公司不只在杭州能呼风唤雨,在全国炒金界也是鼎鼎有名。其掌控人张某梦想打造其“黄金帝国”,却采用了非法的经营模式,诱使数百人上当受骗,最终受到法律的严惩。……

浙江世纪黄金制品有限公司创造了浙江最大的黄金交易金额。这家公司不只在杭州能呼风唤雨,在全国炒金界也是鼎鼎有名。其掌控人张某梦想打造其“黄金帝国”,却采用了非法的经营模式,诱使数百人上当受骗,最终受到法律的严惩。

上过大学、参过军、当过工厂保卫干事的张某头脑灵光,经济嗅觉灵敏,在20世纪90年代国内收藏品市场刚刚兴起时就下海经商,从事邮票、磁卡、纪念币收藏品交易,并从邮币卡炒卖中掘得“第一桶金”。

一个偶然的机会,张某看到上海某黄金制品公司(已被刑事判决认定为非法经营黄金期货)的黄金交易客户协议书,认为可以借鉴,便准备在2005年4月注册成立公司炒黄金。

为炫耀实力,张某向他人借款1000万元作为公司的注册资本。这样,世纪黄金公司有了工商的正规注册且资本雄厚,在一定程度上打消了投资者的疑虑。但在通过验资并取得工商登记后,张某即将这1000万元全部抽逃归还,公司账上只留了10元钱。

为进一步打消投资者的疑虑,张某还在宣传资料及网站公布中国人民银行下发的经营黄金制品核准证编号,声称该公司在上海黄金交易所拥有专用交易席位,并写上了交易席位的编号。实际上,中国人民银行有关黄金制品经营的核准许可已经取消。

而且,根据工商营业执照,世纪黄金公司的经营范围只是黄金制品、工艺美术品的销售,即实物黄金的买卖,并不具备经营黄金期货交易的资格。即使是上海黄金交易所、期货交易所也是在2007年下半年才推出黄金期货交易品种,而且交易主要是在抗风险能力高的机构之间进行。

世纪黄金公司及其代理机构招募的工作人员有200多人,还从社会上聘用了“炒金高手”对投资者进行一对一“理财专家”辅导。

世纪黄金公司代理个人进行网上期货炒金交易,名义上是提供交易平台收取佣金,事实上,其黄金交易平台只是一个内部网络,与国际黄金市场并不接轨,只大致按照国际即时金价的浮动报价,供客户参考。客户买进或卖出时,该公司充当买方和卖方,并按每笔交易向客户收取网络使用费和仓储费,其实质是设局与客户进行对赌骗钱。

从2005年7月到2008年6月26日案发,世纪黄金公司的网上交易平台上共存在客户1217名,共产生交易17.65万笔,放大后交易金额总数为583亿余元。3年间,该公司共向客户收取黄金交易定金2.75亿余元,从中获利1.25亿元。

2008年6月25日,张某及相关人员被公安机关以涉嫌非法经营罪刑事拘留。2009年7月,杭州当地法院审理后,判处浙江世纪黄金制品有限公司犯非法经营罪,处罚金7100万元;张某犯非法经营罪和抽逃出资罪,两罪并罚,执行有期徒刑九年,并处罚金120万元。其他相关人员也受到法律惩处。

(摘自《打击非法集资典型案例汇编》)

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