网恋骗局牵出案中案:20天“洗白”赃款500万

2021-12-30 阅读数 18520

今日女报/凤网记者 陈炜

 “谢谢哥哥送的飞机,么么哒。”如今,观看各式各样的网络直播成为不少人闲暇时的消遣活动。其中,一些不满足于隔着屏幕默默观看的网友,不惜花费大量金钱为心仪的主播刷礼物、打赏。

普通的大众所不知道的是,部分“大佬”为主播一掷千金的行为背后,却暗藏“猫腻”——他们通过网络直播刷礼物,将源源不断的赃款“洗白”,长则数小时,短则几分钟,成千上万的黑钱就能避开监管,轻松“洗净”……

这不,株洲市民张强(化名)遭遇的网恋骗局就牵出了一场复杂的案中案。

某网络公司因经营不善遂转型当起“洗钱”工具,通过将赃款用于直播间刷礼物,短短20天,就“洗白”赃款近500万元。近日,株洲市中级人民法院二审裁定了这起掩饰、隐瞒犯罪所得案,7名被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至4年4个月不等,并处罚1.5万元至6万元不等。

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网恋陷“杀猪盘”“痴情男”被骗60余万元

“我被骗了60多万元,请你们一定帮帮我!”2020年11月,株洲市公安局石峰区分局接到市民张强报警,自称遭到了“杀猪盘”骗局。

原来,就在案发近一个月前,一位网名为“欣怡”的女网友突然添加张强为微信好友。之后,对方每天都对张强嘘寒问暖,很快,两人发展为网恋关系,以“老公”“老婆”相互称呼。

随着感情的升温,张强愈发想与“欣怡”视频聊天或线下“奔现”,但都被对方以“脸上长痘”“上班不方便”为由婉拒,对此,“热恋”中的张强抱着“女孩矜持,慢慢来”的想法,起初并未在意。

交往中,女孩“欣怡”透露,自己有朋友建了个投资理财网站,她在上面投资挣了不少钱,并愿意带着张强一起赚钱。其间,“欣怡”多次在微信聊天中发来盈利截图。

在女友的催促下,张强决定抱着试一试的心态,首次投了1000元,不想次日就获利200元并成功提现。尝到甜头后,张强开始多次投资,尽管偶有亏损,但总体依然有利可赚。基于此,张强对“欣怡”愈加信任,投注金额也逐步加大。最终,张强掏空积蓄,又四处借钱,将筹得的60余万元全拿来投资,期盼“一夜暴富”。

可这一次,张强的“发财梦”碎了——不仅投资账户上的钱越来越少,更无法实时提现止损,甚至,连女友也失联了。直到此时,张强才意识到自己被骗,随即第一时间报警。

接到报警后,警方随即展开调查,很快发现“欣怡”系盘踞在缅甸境内对中国居民实施诈骗的犯罪团伙。之后,民警又通过技术手段追踪资金流向发现,诈骗团伙会不定期地给某直播平台的网络主播“刷礼物”,出手非常阔绰。由此,警方很快锁定该直播平台的运营商——一家由法人代表万鹿(化名)创建的网络科技有限公司。

难道诈骗团伙不能给主播“刷礼物”?实际上,看似正常的操作却疑点重重——原来,诈骗团队只给几位固定的网络主播“刷礼物”,而这些主播的签约方,正是这家网络科技有限公司。


网络直播“刷礼物”20天“洗白”赃款近500万元

诈骗团伙与直播平台运营商是否有“猫腻”?随着万鹿被“请”进警局,真相渐渐浮出水面。

一切得从一年前说起。

2020年1月3日,“90后”万鹿看到网络直播火爆,遂召集几位好友注册成立一家网络科技有限公司,从事网络直播行业。同年6月,他通过股权收购、购买知识产权等方式,获得了从事网络直播的技术手段,之后,又联系了第三方支付平台。至此,万鹿正式开始运营直播平台。

起初,万鹿签约、招募了一些主播,直播内容以才艺表演、直播带货为主。但经营收益非常不理想——仅运营2个月,公司就因经营不善,面临倒闭。

眼看连员工工资都快没钱发,万鹿遂动起了“歪脑筋”——凭借公司相对完善的支付体系,加之朋友常说“在缅甸‘洗钱’获利高”,他企图将公司打造成帮助境外犯罪团伙的“洗钱”工具。

于是,万鹿通过朋友联系上身在缅甸的“中介”以及缅甸的境外诈骗团伙。经几番商定,又在“中介”的担保下,境外诈骗团伙决定向万鹿的公司输送赃款,万鹿的公司则通过运作将赃款“洗白”。

确定好“洗钱”流程后,万鹿遂将计划告诉公司股东及员工,但没人提出反对或退出。

没多久,境外诈骗团伙果然将赃款兑换成“礼物”,在万鹿运营的直播平台“一掷千金”,就这样,赃款不断汇入万鹿的公司。之后,万鹿又通过公司运作,将钱从第三方支付平台提现,再安排员工将钱款交付给境外诈骗团伙。为了将更多的赃款“洗白”,又不易被人察觉,万鹿还安排员工外出收购他人银行卡。

至此,在万鹿创建的网络科技有限公司里,公司全体员工都投身到洗钱的犯罪中。事后,据警方统计,从2020年10月21日至11月10日,万鹿等人已帮助境外诈骗团伙洗钱近500万元。


“洗钱”勿碰 工作3天,被判入狱18个月

“这种事情千万不能碰。”株洲石峰区法院副院长、本案一审承办法官张训贵告诉今日女报/凤网记者,本案中量刑最轻的徐佳(化名),系中途入职该公司,只工作了3天就感觉到该公司业务存在违法,便离职了。

可即便这样,徐佳依然不能逃脱法律的制裁。

“在徐佳工作的这三天里,他的一些操作确实帮助了洗钱,而且金额有数十万元。根据《中华人民共和国刑法》第312条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。最终,徐佳被判处有期徒刑1年6个月。”张训贵介绍。

与此同时,株洲市石峰区人民法院一审认为,万鹿等7人明知他人从事电信网络诈骗或者网络赌博犯罪,纠集他人转移犯罪所得赃款,情节严重,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。基于此,依法对万鹿等7名被告人分别判处有期徒刑1年6个月至4年4个月不等,并处罚金1.5万元至6万元不等。

此后,部分被告人不服一审判决,向株洲市中级人民法院提起上诉。经二审审理认为,原判决认定本案的事实和适用法律正确,审判程序合法,依法驳回被告人的上诉。


【相关提醒】

银行卡别外借,小心成洗钱“帮凶”

 “日常生活中,有人因贪图私利或者碍于亲情人情,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,这很可能为他人洗钱提供便利……”从业11年的华泰证券投资顾问梁小涛提醒大家:出租、出借、出售银行卡风险大,一不小心,就会掉入陷阱,不知不觉成为不法分子进行诈骗、洗钱的“帮凶”。

 “随着金融市场产品日益多样化,各类金融骗局层出不穷,且诈骗分子日趋集团化、专业化,诈骗手段不断翻新,让人防不胜防。其中,洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。洗钱破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争,助长和滋生腐败,败坏社会风气,损害国家声誉。国家、企业和个人都是洗钱活动的受害者。” 

梁小涛提醒,在日常生活中,要选择安全可靠的金融机构、主动配合金融机构进行客户身份识别、不要出租出借自己的金融账户、不要出租出借自己的身份证,相关机构要提示大家洗钱风险,揭示出租出借账户、身份信息的危害,提示群众提高警惕,避免落入洗钱陷阱。如果有人向你租借或购买银行卡,一定要谨慎,“账户会忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。”


【专家解析】

网恋需谨慎警惕“杀猪盘”圈套

文馨(长沙文馨心理咨询中心主任、国家二级婚姻家庭咨询师)

通常,“杀猪盘”骗局的套路都大同小异。

起初,骗子会频繁聊天,让受骗人对其产生信任,甚至确定恋爱关系,加深信任感。等关系稳定后,骗子便开始怂恿受骗人在其自制的平台“投资”,大多数人就会试着小额投入几笔,骗子会通过后台操作,让受骗人小赚几笔,待尝到甜头后,骗子会诱使受骗人往平台里面加大资金投入;之后,受骗人就会发现平台里的金额并未增加,且无法将里面的金额提现。当受骗人再想与对方交涉时,骗子已经消失得无影无踪,“投资款”也全打了水漂。

需要提醒的是,网络虚拟世界真假难辨,将现实中的相亲规则应用到网络世界时,验证身份信息必不可少。在长期交往中,若对方坚决不发照片,拒绝视频聊天,且涉及转账汇款的,一定要注意核实对方真实信息。即便是实现网恋“奔现”,涉及恋爱期间的大额借款及金钱往来,也要保留微信聊天记录和转账记录,以便日后正当维权。最后,一旦发现自己被骗,要第一时间拨打110报警电话,及时止损,避免遭受更大的财产损失。

编辑:俏俏

审核:吴雯倩


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