今日女报/凤网记者 李诗韵 通讯员 罗伊慧
一名外地男子在长沙一家珠宝店一次性购买8.8万元黄金，登记的身份信息却是假的，店员察觉异常后及时上报，警方连夜侦查，仅用一天时间便将这名“洗钱马仔”抓获，成功追回150克黄金。
10月28日，长沙市公安局雨花分局黎托派出所披露了这起利用黄金交易“洗白”电诈资金的案件细节。
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客户豪爽买金，引发店员怀疑
“警察同志你看，这是今天登记的购买信息！”10月23日22时，雨花公安分局黎托派出所接到一家珠宝店报送的顾客购买黄金信息，一名年轻男子购买8.8万元黄金的记录引发了店员怀疑。在实名登记环节，男子出示的身份证照片虽为本人，但姓名、身份证号和户籍地均系伪造，店员虽未当场识破，但下班后越想越觉得可疑：“一个甘肃人，为什么专程来长沙买黄金？”
次日，店铺将情况反映至雨花公安分局黎托派出所。
接警后，黎托派出所副所长吴泽涵连夜调取商场监控视频，通过侦查发现，购买黄金的男子与所登记的身份不一致，该男子真实身份为四川人，并非身份证上所写的甘肃籍。更令人起疑的是，该男子在长沙几乎没有任何活动轨迹，10月20日才抵达长沙，其间除购买黄金外，几乎未出酒店。
“一个外地人，突然来长沙买大量黄金，买完就邮寄出去，这很不合理。”民警杨万鹏告诉记者，结合其使用假身份证、行为隐蔽等特点，民警初步判断该男子极可能参与洗钱活动，随后迅速将情况上报雨花分局反诈中心。
10月24日，所队联动出击，在天心区某酒店楼下的饭店内将正在吃饭的嫌疑人抓获。
跨省买金，原来是帮人“洗钱”
面对民警的询问，该男子起初坚称是“正常购买黄金”，否认与违法犯罪有关。
“你为什么从四川跑来长沙买黄金？”“买了黄金为什么要立即邮寄？”“为什么要用假身份证登记？”面对民警的连续发问，嫌疑人哑口无言。在后续审讯中，他终于交代，自己是受一名“缅北朋友”指使，专门来长沙为其购买黄金，以获取“返点”利润。
经查，该男子帮助电诈团伙转移资金，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。诈骗团伙实施诈骗后，承诺承担该男子往返路费、住宿费，并给予购金金额3%的“回扣”。
10月23日，“上线”在运达广场线上充值“一卡通”后，指使该男子至珠宝店凭卡购买金器。得手后，他于当日下午将黄金通过快递寄往四川。
所幸金店店员报送及时，警方行动迅速，在嫌疑人落脚地查获150克黄金，全部系犯罪嫌疑人销赃所得。目前，该男子已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
“金店的警觉性和配合度非常关键。”派出所民警杨万鹏表示，诈骗团伙常利用黄金交易转移资金，行业反诈意识不断提升，珠宝店严格落实实名登记和大额交易报送机制，为警方快速反应赢得了宝贵时间。
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警惕金店大客户，当心销售成“洗钱”
早在今年4月，今日女报/凤网就发布过一篇报道《金店女老板奇遇记：接5万元大单，成“网上逃犯”》，讲述邵阳市隆回县金店老板张晶晶的忐忑经历：线上“粉丝”找她购买黄金，反复询问金价、金重；以为遇上了“爽快”的客户，对方却在退货时“消失”；察觉不对向本地派出所“报备”，十几天后却被广东佛山公安异地拘留，好不容易才证明自己的清白。
“凡是要求你购买黄金邮寄至指定地址或当面交付给第三人的都是诈骗。”长沙警方提醒，除现场豪爽买金客户外，若有人冒充“贴心暖男”或“成功人士”，以特定职业身份或出示假造身份证来获取信任，待感情升温后引诱当事人进行黄金投资，让其线下购买黄金再寄到指定地方或上门取货，就得高度警惕，要及时报警。
编辑：阿挽
二审：吴雯倩
三审：陈寒冰