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“销售返租”的陷阱——新疆HBL公司集资诈骗案

2016-06-28 11:04:40 作者:湖南省打击和处置非法集资工作领导小组办公室 0人参与
乌鲁木齐突然出现多家营业网点, 除向老年人出售气血循环机外, 还可以将气血循环机回租给营业网点, 获取30% ~ 40% 的红利。这种售后返租的作案手法, 使一些渴望致富的老人掉进了气血循环机和租金两失的陷阱。……

乌鲁木齐突然出现多家营业网点, 除向老年人出售气血循环机外, 还可以将气血循环机回租给营业网点, 获取30% ~ 40% 的红利。这种售后返租的作案手法, 使一些渴望致富的老人掉进了气血循环机和租金两失的陷阱。

马某某发财欲望强烈,一直以来挖空心思地想做一番大事业,后经朋友介绍认识了黄某某、梁某某、陈某某等人。于是,几人合伙策划出了一个利用气血循环机,将销售和返租巧妙地结合起来的发财计划,编织了一个敛财的大网。

2005年9月26日,马某某注册成立了HBL科技有限公司,购买了100余台气血循环机,聘用业务人员到人群聚集地,通过发放宣传单、做广告、定期举办宣传联谊会等方式,吸引老年人进行免费体验,并当场以返还30%~40%红利为诱饵,按每台1500~1680元的价格出售气血循环机。一些老年人或经不住降价诱惑,或长期免费进行体验,心中不免怀有内疚的心理等,纷纷购买了气血循环机。气血循环机售出后,HBL公司又以提高气血循环机使用率和高额租金回报为名,以每台每月80~120元的租金将售出的气血循环机进行回租。

通过此种方式,HBL公司在只有100余台气血循环机现货的情况下,共收取了1153台的货款。拖欠货款加上拖欠租金等,使客户蒙受了5200余万元的巨大损失。案发后,公安机关仅追缴赃款120余万元。

为迷惑投资人,显示公司“实力”,HBL公司租赁豪华写字楼作为办公地点,并在办公场所张贴公司章程、产品宣传画、工作流程图等,还给自己的犯罪活动制作了一个“精美”的商业计划,使得很多受害人难以发现自己上当受骗,有的人在司法机关介入此案处置后,才从发财美梦中惊醒。

2007年9月30日,HBL公司无法给付投资人收益,于是马某某等人集体潜逃。2007年10月5日,公安机关陆续接到HBL公司受害人报案,至此一场骗局才被揭穿。2010年5月25日,乌鲁木齐市人民法院对马某某一伙10人,以非法占有为目的,采用编造谎言、捏造或隐瞒真相的方法骗取被害人5207万元资金的犯罪行为作出判决,以集资诈骗罪判处马某某等10人有期徒刑十五年至五年不等,并处以罚金。此外,该案第二批15名犯罪嫌疑人也已被移送至检察机关审查起诉。

(摘自《打击非法集资典型案例汇编》)

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