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虫草劫——四川成都康福贝尔公司集资诈骗案

2016-06-03 10:32:18 出处:今日女报/凤网 0人参与
西南重镇成都市,同一批人员,不断变换方式成立空壳公司,制造了一起轰动一时的集资诈骗案。……

西南重镇成都市,同一批人员,不断变换方式成立空壳公司,制造了一起轰动一时的集资诈骗案。

2003年8月,许某某、何某某等人成立了康福贝尔生物科技有限公司。公司成立后,许某某、陈某某等人对外宣称公司能培植优质虫草和生产虫草系列产品,客户投资合作销售该公司产品每年可获约占投资额30%的红利,投资购买的产品可委托该公司代管,也可自行提货销售,协议到期后将退还投资本金,未销售完产品可按原提货价退货,以此吸引客户投资。据了解,该公司通过各种免费活动等形式,彰显公司实力,获得中老年投资者的信任。为打消投资者疑虑,该公司还由集资客户陈某甲、涂某某等担任客户监事会主席和副主席等职,但实际上,这两人并未认真负责。

康福贝尔公司通过以上方式与客户签订《产品购销合作协议》和《认购产品托管书》后,将收取的客户资金部分用于偿付前期客户的本金、分红,其余资金主要用于支付各被告人的佣金、工资和报销各种费用。

因康福贝尔公司经营后期新增集资客户逐渐减少,公司难以按原有模式继续经营运作。2004年3月23日,陈某某另外成立了贝德公司,对外宣称承接原康福贝尔公司的资产、人员和债权债务,并继续从事集资活动。

2004年10月,因贝德公司已无法按约定偿付客户集资本金和红利,该公司又与客户签订补充协议以延长还款期限。截至案发,贝德公司尚有未返本退单的集资户共2176户,集资金额3011万元,扣除已付客户领取产品的金额,实际获取客户资金2572万元。

2007年2月9日,四川省成都市中级人民法院作出一审判决。主犯陈某某犯集资诈骗罪被判处死缓、无期徒刑,并没收个人全部财产;许某某及刘某某等以集资诈骗罪被判处九年至十五年不等的有期徒刑,并处罚金。2007年8月8日,四川省高级人民法院终审判决,陈某某、许某某和刘某某维持原判,其他人依据情节进行了改判。

摘自《打击非法集资典型案例汇编》

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